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Título
Text copied to clipboard!Gerente de Conformidade AML
Descrição
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Estamos procurando um Gerente de Conformidade AML dedicado para liderar e supervisionar as políticas e procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro dentro da nossa organização. Este profissional será responsável por garantir que todas as operações estejam em conformidade com as regulamentações locais e internacionais relacionadas à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. O candidato ideal possuirá profundo conhecimento das leis e regulamentos AML, habilidades analíticas para identificar riscos e experiência em implementar controles eficazes para mitigar esses riscos. Além disso, deverá trabalhar em estreita colaboração com equipes internas e órgãos reguladores para manter a integridade e a reputação da empresa. O Gerente de Conformidade AML também será responsável por treinar funcionários, monitorar transações suspeitas e preparar relatórios detalhados para a alta administração e autoridades competentes. Este papel exige atenção meticulosa aos detalhes, capacidade de comunicação clara e habilidades para gerenciar múltiplas tarefas em um ambiente dinâmico e regulado.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Desenvolver e implementar políticas e procedimentos AML.
- Monitorar transações para identificar atividades suspeitas.
- Garantir conformidade com regulamentações locais e internacionais.
- Realizar treinamentos sobre AML para funcionários.
- Cooperar com órgãos reguladores e auditores.
- Preparar relatórios de conformidade e investigações internas.
- Avaliar riscos e recomendar medidas mitigadoras.
- Supervisionar a equipe de conformidade AML.
- Atualizar-se sobre mudanças nas leis e regulamentos.
- Gerenciar investigações de atividades suspeitas.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Formação superior em Direito, Administração, Economia ou áreas relacionadas.
- Experiência comprovada em conformidade AML.
- Conhecimento profundo das regulamentações AML e KYC.
- Habilidades analíticas e atenção aos detalhes.
- Capacidade de comunicação eficaz.
- Experiência em treinamentos e liderança de equipes.
- Conhecimento em sistemas de monitoramento de transações.
- Fluência em português e inglês.
- Capacidade de trabalhar sob pressão.
- Integridade e ética profissional.
Perguntas potenciais de entrevista
Text copied to clipboard!- Qual sua experiência com políticas AML?
- Como você identifica atividades suspeitas?
- Descreva um desafio que enfrentou em conformidade AML.
- Como mantém-se atualizado sobre regulamentações?
- Qual sua experiência com treinamentos de equipe?
- Como lida com pressão e prazos?
- Você já cooperou com órgãos reguladores?
- Quais sistemas de monitoramento conhece?
- Como garantir a integridade da empresa?
- Qual sua abordagem para gerenciar riscos?
